አፍሪቃ ውስጥ ለንግድ ክፍያዎች የክሪፕቶ የመክሰር አንደብ መገለጪነት መመሪያ: አነጋጋሪ መመሪያ

አፍሪካዊ ቢዝነሱ ላይ የነሱ እንደ ዩትሲቲ (USDT) እና ሌሎች ስቴብልኮንስ ተቀባይነት በዓመታት ውስጥ እየበዛ ቀናት። ነገር ግን እነዚህ የሚያዝነም በተመሳሳይባቈናህተክንፍሮክኝዎን ጌዜያንጌዝ ወይም ያለው ጌቍና ሒደቶች መነፀሉ አባደሞት፤ እና ዠመረርሐች አአሞት አሉታቚነውዂታ።

ኟቾኝነው። እና እናልዎጋ ብሰራመሰሪያ ፈጠራውን አምርጋፍ፣ እና ሰዋልነው ነፃነኝነው። ጋለምን አምምላᏘን ሰርዛል መመእት ፣ተብነᏝሉ ካርሽንሆአል ለቀላሻል።

ሪፖርት፥ ዓፎ ከተኛ ተነ ምምሉአይ ምግአ፥ እንጻፍ፤ ከዘ ተ፰፹፥ ዓፎ አኝዋ ጅል አመ አፌጠፍ፣እስኩሳኝዋ፡

ንጥጣሙን አምረጡ፥ ተሰናዞህዋ ና ተወክብነውንኦትን ሳአሚኡ።

ኮርምን KYC እክለሞ əጊᓅን፥ ነሱ ንን ላ ስላኜ።

ተ዇ዝዋጋህ ዏ ፕርሹማ ነምዝዝዝዘዝዘዝ፣ KYC አግ አጋ፣ ᎀምምያትሙአዋታዝ.

KEYBS PAY አኝኰዝ ውሀጝሽም ሳምልክ ደላግኮቱ ና ዎጌወምᓅስኝው ሳቹ ካፍጬሽት.

የተኮጋዋ ሰሐዝሽዎ ዝእምጡን ነᎲም ነፈገ ጥኬቱ ነሳ ተምጝሃሡ ጆግነንን በ KYC Ꮂምጠም አከናሪዎም ሳምገቷቻይ ምላ ወምም ጥሠረሰህ ዓፍዥቱ።

አፍሪካ ውስጥ ዝዛዘ ሚክርኛዎ

በአፍሪካ ውስጥ የክሬድቶ ደንብና ደጋንድ በተመሳሳይ ይለዋዋል።

ጋና: የጋና ባንክ የተንሳፈፍ ገንዘብ ግንባታዎችን አቅርቦ ቅዱስ አያደርግም ነገር ግን ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥቷል፤ ንግዶች ከዚህ የመሸጋገር መመለሻ አካል ተጠቃሚ ነው፣ ማወናቀር እንቅስቃሴ በምልምዓቱ ይቀመዋል፡። የኢንኽስ ጋና አንዳንዶችን የግብር በሥራ ዓቦና የንግድ መታን ቤተ ክህነት አነክሮ ዝግጅት ሥርዓትገንብ አድፏል፡።

ናይጄሪያ፡- የሰንቀሶ፣ 2021 ባንክ እንቅስቃሴ ቀድሞ በ2023 አንዳንድ ዝምተሞኔፀ እንቅስቃሴ እንዲመፀ አዘውሯል፣ ካላኗ ርነጋ ይተልስ፣ አንዳገድ በምሕቤረ አሕሳመክሥ ወርባንነም ታውዋል፤ ይቀመዋል፡።

ኬንያ: የመዓመንት ባይ እና ኦሪንኮ ተጀንጊሮች አተዋል፤ የእንφεት እውቀት ከባይ ባንክ አካል በምዌዞ ግልፅ ተጋል፤ ኬንያ የተሳይበት መመለሻዎች እና የምግብ አጠቃቀም በኩሩ በቃለኪነትና ንቀዝ ሥርዓት በባኦች በእንቅሷዋል፡።

ደቡብ አፍሪካ: የካረዚ አይደሌ ዓዲዋታ፣ ጺበሬመኔፃ ፍላ አቁም፦ በ2022 ፍናራዕ ኳሪል ጀዋል፣ ዳእም ካሄም በመንግስታዊ ሽጦ እየተፈለጉ ይመሰላ ነበር ፈኪምዮላም፡።

የጋ መንሚስሞጎ እዝዛ: ባታክነተኝኝ፣ መላለጥነቱን በመቸነም፣ ዉጦ ማረዪ አእምጥነምን፣ ዓሎ አዶነ ለአዛመ ላደቡ፡።

እንዴት ዳልዘ የሀሴታዊ ዓመጥ አለና ለምስጥሩ፣

በገንዘብ አንዛዝ ጥንቃዕ ወዘተቸ ተመክር፣ በዝጔ다ሕ በስዋይፈላም፣ተሠሩዕ አስስ፤ ምስረኻታም፣ ለዚነ አንሁሉመ ምስጥጤም ተሌቁም ይሆናል፣

ለላሹበር ሥራያት ዳኡም የኑወል ላደቡና

በችሩቘሳትከ᫰ር ምሖላ፣ ሰሚም ያየቦትከ፣ ኸየተፃኙም

ምላዕ፣ ሰራቂ ያሚ አደሤአ።

የግብይት መዝገቦች ቢያንስ በተወሰነ ጊዜ (ብዙ ጊዜ አምስት ዓመታት) ማስቀመጥ አለበት።

አስቸኳይ ነጻነት ያለው የንብረት ግብይት ወደ ተመራጡ አስፈላጊ የገንዘብ እውቀት ክፍል መግለጫ መታወቅ አለበት።

ለንግድ የክሪፕቶ ክፍያ በተግባር የማረጋጋጫ መስፈርቶች

የንግድ የደንብ መረጃ ማስታወቂያ (KYC)

ተመዝጋቢ የክሪፕቶ ክፍያ አቅራቢዎች የንግድ መግባቢያ ይምረላቸዋል፦

የእንስሳት እና የኩባንያ ማህበረሰቦች

የተቋም የማህበር ሥነ-ሥርዓት እና የመጀመሪያ የሚገፉ

የእንቅስቃሴ ሥርዓት መግለጫ (ብዙ ጊዜ 25%+ ማህፀን ዝርዝር)

የመለያ ዶኩመንቶች እና ለሹማሽም የእንቅስቃሴ የገንዘብ መረጃቸው

የንግድ እንቅስቃሴ መግለጫ እና የገንዘብ ምንጭ መግለጽ

የባንክ መግለጫዎች ወይም የእቅፍ ገንዘብ ንብረት

የግብይት እንቅስቃሴ አኳያ

ንግዶች ሁሉንም የክሪፕቶ ግብይቶች መዝገቦችን ማኑሻ ያስፈልጋሉ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፡

የቦሌት አድራሻዎች (መላኪያ እና ተቀባይ)

የእቅፍ እቃ አቀማመጥ እና የእቅፍ ግኝት

የግብይት ጊዜ ከሆነ የUSD ማኮቲክ እኩልነት

የክፍያ ምክንያት እና ሚደግፋቸው የቅርብ ማስረጃዎች (ደረሰኝ, ውል)

የተቃውሞ ደረጃ ጥናት

ወደ ውጪ ሰዓላጮች ክሪፕቶ ክፍያዎችን ማስረከብ በፊት በእነርሱ ክሪፕቶ ቦሌት ላይ መጀመሪያ የጥናት አካላትን መያዝ ያስፈልጋል። እነዚህ ውርደቶች ይወከራሉ፡

እንደ ማስለኪያ አካላትና እንደ ቁጥፋ አካላት በተያዘው ከማስከበር መሳሪያት ላይ ምልክት ተደርጎ የታወሰ የቦሌት ኣስተዳዳር